福建pg电子官网董事、高级治理人员薪酬治理划定

信息起源：pg电子官网　颁布功夫： 2026-04-27

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董事、高级治理人员薪酬治理划定

第一章总则

第一条 为规范公司董事、高级治理人员薪酬与查核治理，，，，，，，，健全激励约束与风险共担唬�；；；；；；欤�，，，，，，落实公司战术发展规划，，，，，，，，推进公司可持续高质量发展，，，，，，，，凭据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》蹬仔关司法律规、规范性文件和《pg电子官网章程》划定，，，，，，，，结合公司现实情况，，，，，，，，特造订本划定。。。。。。。

第二条 本划定合用于公司整个董事、高级治理人员以及董事会决定认定的其他对公司沉大事项负有沉要责任的人员。。。。。。。

第三条 公司董事、高级治理人员薪酬治理遵循以下准则：

（一）合规导向准则。。。。。。。严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等司法律规及监管划定，，，，，，，，规范推广决策、审议、回避、披露等法定法式，，，，，，，，全面落实递延支付、追索扣回、业绩联动等合规约束机造，，，，，，，，确保薪酬治理合法合规、法式规范、风险可控。。。。。。。

（二）战术导向、长远发展准则。。。。。。。薪酬系统服务于公司中持久发展战术，，，，，，，，疏导董事、高级治理人员聚焦公司高质量发展指标，，，，，，，，实现公司短期经营与持久价值提升的有机结合。。。。。。。

（三）业绩导向、激励约束并沉准则。。。。。。。薪酬发放与公司经交易绩、幼我履职绩效深度绑定，，，，，，，，绩效查核了局作为薪酬兑现的主题凭据，，，，，，，，切实阐扬查核的激励作用和约束效力。。。。。。。

第二章治理机构

第四条 薪酬与查核委员会掌管造订董事、高级治理人员的查核尺度并进行查核，，，，，，，，造订、审查董事、高级治理人员的薪酬决定机造、决策流程、支赋予止付追索铺排等薪酬政策与规划，，，，，，，，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级治理人员的薪酬；；；；；；；；

（二）造订或者调换股权激励打算、员工持股打算，，，，，，，，激励对象获授权利、行使权利前提成就；；；；；；；；

（三）董事、高级治理人员在拟分拆所属子公司铺排持股打算；；；；；；；；

（四）司法、行政律例、中国证监会划定和公司章程划定的其他事项。。。。。。。

董事会对薪酬与查核委员会的建议未选取或者未齐全选取的，，，，，，，，该当在董事会决定中纪录薪酬与查核委员会的定见及未选取的具体理由，，，，，，，，并进行披露。。。。。。。

第五条 董事会薪酬与查核委员会凭据公司薪酬治理造度，，，，，，，，每年度造订董事、高级治理人员的薪酬规划，，，，，，，，明确薪酬确定凭据和具体组成。。。。。。。

董事薪酬规划由股东会决定，，，，，，，，并予以披露。。。。。。。高级治理人员薪酬规划由董事会核准，，，，，，，，向股东会注明，，，，，，，，并予以披露。。。。。。。

第六条 董事和高级治理人员的绩效评价由董事会薪酬与查核委员会掌管组织，，，，，，，，公司能够委托第三方发展绩效评价。。。。。。。

在董事会或者薪酬与查核委员会对董事幼我进行评价或者会商其报答时，，，，，，，，该董事该当回避。。。。。。。公司吃亏时，，，，，，，，该当在董事、高级治理人员薪酬审议各环节出格注明董事、高级治理人员薪酬变动是否切合业绩联动要求。。。。。。。

董事会该当向股东会汇报董事推广职责的情况、绩效评价了局及其薪酬情况，，，，，，，，并由上市公司予以披露。。。。。。。有关内容能够通过董事会工作汇报予以披露。。。。。。。

第七条 公司人力资源部、财政与资产治理部、审计室等有关职能部门共同董事会薪酬与查核委员会进行董事、高级治理人员薪酬规划的具体执行。。。。。。。

第三章薪酬组成

第八条 独立董事尝试津贴造，，，，，，，，津贴尺度由董事会提出报股东会核准。。。。。。。

第九条 在公司任职的非独立董事依照其所担任的职务，，，，，，，，凭据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效查核了局等领取薪酬；；；；；；；；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。。。。。。。

第十条 高级治理人员薪酬由根基薪酬、绩效薪酬、任期激励、中持久激励和专项嘉奖等组成，，，，，，，，绩效薪酬占比准则上不低于根基薪酬与绩效薪酬总额的60%。。。。。。。

第四章绩效查核与薪酬发放

第十一条 绩效查核与薪酬发放治理

（一）独立董事

1.独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。。。。。。。

2.独立董事津贴每3个月发放1次。。。。。。。

（二）非独立董事和高级治理人员：

1.根基薪酬、部门绩效薪酬按月发放。。。。。。。

2.尝试年度绩效查核，，，，，，，，绩效查核以经审计的财政数据为凭据发展。。。。。。。绩效查核了局作为绩效薪酬核发的直接凭据，，，，，，，，结合幼我绩效查核情况、公司经交易绩实现情况综合确定。。。。。。。其中，，，，，，，，肯定比例的绩效薪酬在年度汇报披露和绩效查核后支付或递延支付。。。。。。。

公司较上一管帐年杜咨盈转亏或吃亏扩大的，，，，，，，，董事、高级治理人员均匀绩效薪酬该当相应降落；；；；；；；；未相应降落的，，，，，，，，董事会应注明原因并按划定披露。。。。。。。

3.中持久激励收入。。。。。。。对于中持久经交易绩及贡献的嘉奖，，，，，，，，具体规划凭据国度有关司法律规等另行确定。。。。。。。

4.任期激励。。。。。。。按不超过任期内绩效年薪总和的10%结合任期查核评价了局执行。。。。。。。

5.专项嘉奖。。。。。。。按有关打算和划定执行。。。。。。。

（三）公司发放的薪酬均为税前金额，，，，，，，，公司将依照国度和公司的有关划定，，，，，，，，从工资奖金中代扣代缴幼我所得税、各类社会保险用度及其他应由幼我承担的部门。。。。。。。

（四）公司董事、高级治理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，，，，，，，，按其现实任期和现实绩效推算薪酬并予以发放。。。。。。。

第五章止付追索

第十二条 公司对财政汇报进行追忆沉述时，，，，，，，，该当实时对董事、高级治理人员绩效薪酬和中持久激励收入予以沉新查核并相应追回超额发放部门。。。。。。。

第十三条 公司董事、高级治理人员违反使命给公司造成损失，，，，，，，，或者对财政造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有不对的，，，，，，，，公司该当凭据情节轻沉削减、终场支付未支付的绩效薪酬和中持久激励收入，，，，，，，，并对有关行为产生期间已经支付的绩效薪酬和中持久激励收入进行全额或部门追回。。。。。。。

第六章附则

第十四条 本划定未尽事宜或者与国度有关司法律规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》相矛盾的，，，，，，，，凭据国度有关司法律规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的划定执行。。。。。。。

第十五条 本划定经公司股东会审议通过后执行。。。。。。。

第十六条 本划定由公司董事会掌管诠释。。。。。。。

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